MassimoL
Bentornati ad un'altra stupefacente edizione delle domande di cultura generale !
20671 utenti della rete avevano questa curiosità : Spiegami: Perché non puoi spendere soldi sporchi come denaro normale e non rintracciabile? Perché deve essere trasferito in una banca?
In altre parole, perché i soldi devono essere riciclati? Non potresti pagare tutto usando contanti fisici?
Ed ecco le risposte:
Puoi, purché sia ”tutti i giorni persone “somme. Non devi riciclare $ 2K. Ma se sono milioni, le persone si insospettiranno su come puoi permetterti le cose che compri, indipendentemente da come le compri. E poi è meglio che tu abbia una spiegazione plausibile, che è esattamente ciò che il riciclaggio mira a creare.
Perché se il denaro non viene riciclato e il governo inizia a rendersi conto che improvvisamente possiedi una villa e una dozzina di Ferrari, e le tue dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni dicono hai guadagnato $ , 000 come bidello, poi ce ne saranno alcuni serie domande sulla provenienza del denaro.
Esempio estremo ovviamente, ma questa è l'idea generale.
Cu z se sembra che tu stia vivendo al di sopra delle tue possibilità, allora sta succedendo qualcosa di illegale e il governo potrebbe non ricevere le tasse sul tuo reddito illegale. Breaking bad ha una spiegazione piuttosto popolare sul perché è necessario il riciclaggio di denaro, https: // youtu. be / RhsUHDJ0BFM
Se usi solo soldi sporchi per compra generi alimentari o vestiti, allora non importa. Probabilmente vorrai comprare una casa o un'auto, se hai tutti quei soldi. La persona o l'azienda che te li vende sarà riluttante ad accettare contanti per una transazione così grande. Quindi, dovrai depositarla. Se depositi tutto quel denaro in una volta, solleverà una bandiera all'IRS, che saprà, dai tuoi precedenti rapporti sulle imposte sul reddito, che non guadagni così tanti soldi. Indagheranno per vedere se hai trattenuto denaro dal governo o se sei coinvolto in attività losche. È un dato di fatto, il direttore di banca richiederà la prova dell'origine del denaro, a meno che non siano anche storte. La banca può mettersi nei guai se aiuta nel riciclaggio di denaro.
Modifica: un altro Redditor ha confermato che i depositi vengono segnalati a FinCen, non all'IRS.
Supponiamo di avere $ 000 k un anno “legale “reddito e $ 20 k reddito illegale aggiuntivo.
Vuoi vivere una vita come un $ 30 k persona o $ 130 k persona?
Se vuoi presentarti come quest'ultimo, devi convincere lo stato che stai legalmente guadagnando che denaro, quindi riciclaggio.